奶茶店遭遇订单诈骗

常见诈骗手法及其防范

一、介绍诈骗手法三大类型

在当今社会，诈骗手法层出不穷，让人防不胜防。其中，以虚假大额订单诱导垫资、虚构身份骗取合作和内部员工作案尤为突出。骗子们精心布局，诱使受害者落入陷阱。

1. 虚假大额订单诱导垫资：骗子冒充单位客户，以活动需求为理由，预订大量奶茶并要求次日配送。随后，他们追加代购高价商品，伪造转账截图，骗取店主垫付资金。实际上，他们利用银行延迟到账功能，在店主垫付后取消转账。

2. 虚构身份骗取合作：部分案件中，骗子伪装成知名品牌代理商，通过展示伪造的合同、样板间等吸引加盟商支付高额费用。他们实际上并无实际运营能力。

3. 内部人员作案：一些员工利用职务之便，通过虚构订单、伪造收款记录等方式侵占门店资金。例如，江苏仪征某奶茶店员工就骗取了万元外卖款。

二、典型案例剖析

1. 上海松江奶茶与燕窝代购骗局：骗子以160杯奶茶订单为诱饵，次日追加燕窝代购，骗取店主垫付10万元。幸运的是，警方及时介入，避免了店主的损失。

2. 重庆奶茶订单诈骗：类似的手法被用于诱导店主垫付资金，这起事件被警方归为新型诈骗类型。

三、如何有效防范诈骗？

面对这些诈骗手法，我们需要保持警惕，并采取一系列措施来防范。

1. 核实客户身份：对于大额订单的客户，我们必须现场确认对方单位资质和联系人身份，避免仅通过社交软件沟通。

2. 警惕垫付资金要求：我们要警惕“代购指定商品”、“先垫付后报销”等话术，坚持“钱货两清”原则。

3. 加强内部管理：规范财务流程，定期核对订单与收款记录，堵塞管理漏洞，避免员工利用职务之便作案。

4. 及时报警与信息共享：一旦发现可疑订单或转账异常，应立即联系警方并同步至行业协会进行预警。

四、法律提示与商家权益保障

若商家因诈骗遭受损失，可通过民事诉讼追究行为人责任。若涉及刑事犯罪（如合同诈骗、职务侵占），司法机关将依法追究刑责。商家在遇到诈骗时，务必第一时间报警，并寻求法律援助，维护自己的合法权益。也希望大家能提高警惕，共同抵制这类诈骗行为。